Uma operação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo desmantelou, na manhã desta terça-feira (9), um esquema criminoso especializado em fraudes contra instituições financeiras e lavagem de dinheiro. A ofensiva, batizada de Operação Azimut, foi coordenada pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos em conjunto com o Deic e teve como foco um grupo suspeito de desviar valores por meio de acessos irregulares a sistemas bancários. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Hortolândia. Cerca de 40 policiais participaram da ação simultânea. O balanço inicial aponta que oito investigados foram detidos, enquanto outros quatro seguem procurados.
Segundo as apurações, o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 6,8 bilhões ao longo dos últimos dois anos. Os investigadores acreditam que esse montante derive de operações fraudulentas realizadas a partir de credenciais obtidas de maneira indevida, permitindo transferências feitas sem o consentimento dos verdadeiros titulares das contas. A dinâmica apresentada nas investigações mostra que os valores desviados eram direcionados a uma única empresa beneficiária, que servia como ponto central para receber o dinheiro. Uma das empresas prejudicadas relatou um rombo de R$ 19,2 milhões, resultado direto de transações fraudulentas associadas ao grupo investigado. A polícia aponta que, após o desvio, os valores seguiam para diversas contas e empresas usadas como camadas de ocultação, estratégia típica de lavagem de dinheiro com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem ilícita. O delegado responsável pelo caso, Maicon Richard, afirmou que a operação obteve êxito na identificação dos principais integrantes da quadrilha, mas reforçou que novas frentes de investigação ainda serão exploradas. Há suspeitas de que o grupo esteja ligado a outros furtos mediante fraude, o que pode ampliar o alcance das apurações.
Os detidos deverão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil tenta localizar quatro foragidos e entender as ramificações do esquema.
