A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (5), a Operação Papel Timbrado para investigar um esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil, em Pernambuco.
A ação mobilizou 30 policiais federais para cumprir sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Recife, Olinda e Abreu e Lima. Durante a operação, foram apreendidos veículos e mídias que podem comprovar a prática criminosa e o destino dos valores desviados.Segundo as investigações, empresas formalmente distintas obtiveram financiamentos do FNE de forma fraudulenta, simulando a compra de máquinas flexográficas em contratos que somam milhões de reais. O grupo articulava pessoas físicas e jurídicas para desviar recursos públicos e ocultar sua origem. Os investigados poderão responder por fraude financeira.
