A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax, destinada a desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha é investigada por movimentar valores superiores a R$ 500 milhões e suspeita de envolvimento em estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades. O grupo teria aliciado funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar recursos ilícitos e ocultar ativos financeiros.
Segundo a apuração, servidores das instituições financeiras envolvidas inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas.
Como parte da operação, a Justiça Federal determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros de até R$ 47 milhões, além da quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
Nesta manhã, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências também ocorrem nos estados do Rio de Janeiro e Bahia.
A PF informou que a operação segue em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas à medida que as investigações avançam.
