As investigações apontam que Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e Carlos da Costa Neves, o "Gardenal", coordenavam o esquema com o apoio de terceiros e empresas de fachada. O esquema também utilizava pessoas recrutadas pelo crime para fazer depósitos em dinheiro vivo, em pequenas quantias e em diferentes bancos, no mesmo dia, numa tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
