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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Balcãs para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A ação teve como principal foco o estado de São Paulo, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos e Guarujá.
As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, bem como o sequestro de veículos, imóveis e outros bens dos investigados, até o limite de R$ 20 milhões.
As investigações começaram após a apreensão de aproximadamente 2,7 toneladas de cocaína encontradas em um veleiro interceptado em águas internacionais próximas a Cabo Verde, na costa africana.
Segundo a Polícia Federal, ao longo de quase três anos de apuração foi identificada uma estrutura criminosa voltada ao envio de cocaína da América do Sul para a Europa por meio de rotas marítimas transatlânticas.
Além do tráfico internacional de drogas, os investigadores apuram suspeitas de lavagem de dinheiro. Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada por parte dos investigados, levantando indícios da utilização de empresas e patrimônio para ocultar recursos provenientes das atividades criminosas.
Todo o material apreendido durante a operação será submetido à perícia. A análise deverá auxiliar na identificação de outros envolvidos, no esclarecimento da atuação do grupo e no avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal.