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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na quinta-feira (5) a Operação Azzardo, que investiga uma rede suspeita de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de contas e ativos de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas, até o limite de R$ 3,483 bilhões.
Conforme divulgado pela corporação, a investigação foi iniciada há cinco meses, após comunicações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), que identificou plataformas de apostas de quota fixa, conhecidas como bets, sem autorização federal.
Pagamentos via Pix eram direcionados a empresas com atividades que eram declaradas sem relação com apostas, como uma clínica e uma loja de tarô, em Sobradinho (DF).
A apuração identificou dezenas de empresas suspeitas de funcionar como fachada para receber e redistribuir valores. Abertas entre fevereiro e julho de 2026, as companhias tinham capitais sociais idênticos e endereços em Sobradinho, Sobradinho II (DF) e Ceilândia (DF).
Em um mesmo lote, dez empresas indicavam um número de telefone igual.
Em coletiva de imprensa, a delegada Ágatha Braga, do Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco/Decor), explicou que muitas dessas instituições não existiam.
"Não havia site ou meios de apostas. Eram empreendimentos de fachada", disse.
Braga detalhou que havia bets no esquema. Duas delas tinham autorização dos governos estaduais, mas operavam de maneira irregular.
"Elas recebiam dinheiro de apostas no DF e de outras unidades da federação", mencinou a delegada.
De acordo com a PCDF, parte dos recursos teria sido convertida em criptoativos. As movimentações analisadas somam R$ 739 milhões.
A investigação envolve uma fintech de São Paulo autorizada pelo Banco Central a operar como sociedade de crédito direto. As cobranças por Pix nos sites investigados eram direcionadas a contas de empresas de fachada mantidas na instituição.
Dados financeiros da fintech e de empresas relacionadas apontam a movimentação de cerca de R$ 1 bilhão, incluindo os repasses a uma empresa investigada e os pagamentos ligados às apostas sem autorização.
A decisão da Justiça alcança a instituição, duas empresas do grupo e seus dirigentes. A restrição atinge apenas recursos próprios da fintech e não afeta os clientes.
Três empresas com permissões de loterias da Paraíba e do Rio de Janeiro também são investigadas. As permissões não abrangiam as plataformas apuradas e deixaram de valer após o prazo previsto na Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu apostas de quota fixa.
A Justiça determinou a indisponibilidade de bens em instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a suspensão dos registros de 100 empresas e empresários individuais e a proibição de abertura de contas pelos suspeitos por 90 dias.
Também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.
Os veículos encontrados nos locais investigados poderão ser sequestrados.
Cerca de 200 policiais civis da PCDF e de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte participaram da ação.
Foram cumpridos 24 mandados de busca no DF, além de diligências em São Paulo (SP), Goiânia (GO), Planaltina (GO) e Valparaíso (GO).
Ainda segundo a PCDF, os investigados poderão responder por exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e também por organização criminosa.