Menu
Uma empresa de Paulínia está entre os alvos da Operação Crédito Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24) para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro na compra da distribuidora de combustíveis Tobras, conhecida como Terrana. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município.
A ocorrência reforça a presença da investigação na RMC. A ação é conduzida pela Receita Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ao todo, são 32 mandados contra 13 pessoas físicas e 19 empresas em sete estados. Em São Paulo, foram 26 alvos, distribuídos pela capital, Paulínia, Barueri, Cotia, Guarulhos e São José dos Campos.
A investigação aponta que estruturas financeiras teriam sido usadas para ocultar os verdadeiros beneficiários de uma usina sucroalcooleira e, depois, viabilizar a aquisição da Terrana. Segundo a Receita Federal, uma empresa financeira empregada na operação movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para os investigadores, o volume reforça indícios de ocultação patrimonial, dissimulação da origem dos recursos e lavagem de capitais.
Um dos pontos da apuração envolve cerca de R$ 100 milhões que teriam sido enviados a uma usina e circulado por diferentes contas antes de serem incorporados à estrutura usada na compra da distribuidora. A investigação também cita uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios.
Entre os investigados estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, e Antonio Carlos Freixo Junior, ligado à Entre Investimentos e ao Banco Master. A nova fase busca esclarecer a origem dos valores e os mecanismos usados para afastar os recursos dos financiadores da aquisição.
A operação foi autorizada pela 2ª Vara Criminal de Catanduva e também alcançou endereços no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em Paulínia, a empresa alvo fica no bairro Cascata. A Terrana foi procurada para informar se sua unidade ou empresas ligadas ao grupo foram alvo das medidas, mas não havia se manifestado até a publicação. A investigação segue em andamento.