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Campinas esta entre as 13 cidades onde a Policia Civil cumpriu mandados da Operação Retirada, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 200 milhões. Ao todo, foram executadas 31 ordens de busca e apreensão em cinco estados. A Justiça também determinou o bloqueio de ate R$ 200 milhões em bens e valores dos investigados.
A Polícia Civil afirma ter identificado cinco empresas que eram usadas como fachada para movimentar os recursos. Entre elas, uma registrada no ramo de armarinhos. Também foram identificados negócios dos setores de tecnologia e engenharia. Os CNPJs não apresentavam atividade comercial compatível com os valores movimentados e não mantinham sede física nos endereços registrados.
Segundo a apuração, as empresas eram utilizadas para abertura de contas bancarias e circulação do dinheiro. Parte delas permaneceu ativa por pouco tempo e algumas já estavam encerradas oficialmente. Depósitos em espécie foram identificados nas contas das empresas, seguidos de transferências para outras pessoas juridicas.
Entre os depositantes, traficantes drogas. Um dos alvos em Santa Catarina, que está preso por trafico, também teria feito depósitos em uma das contas investigadas.
Durante a operação, foram apreendidos R$ 5 mil em dinheiro, aparelhos eletrônicos e 40 comprovantes de depósitos que somam cerca de R$ 868,5 mil. O material será analisado para identificar outros envolvidos e rastrear a origem e o destino dos recursos. A investigação começou em julho do ano passado, após a prisão de um casal por tráfico de drogas no Jardim do Trevo, em Campinas.
Entre as anotações encontradas com os presos havia a palavra "retirada" acompanhada do endereço de uma mulher. A partir da informação, os investigadores chegaram a um imóvel no Jardim Nova Europa, onde encontraram R$ 200 mil em espécie e comprovantes de depósitos que totalizavam cerca de R$ 375 mil.
A mulher afirmou que o dinheiro era resultado de agiotagem e que apenas guardava a quantia para outra pessoa. Ela foi novamente alvo de buscas na quinta-feira (10), mas nao foi localizada. A ação foi realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.