Operação mira grupo suspeito de golpes e apostas ilegais que movimentou R$ 1,4 bi

O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra investigados por integrar uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas online e aplicar golpes contra clientes. A Operação Aposta Suja ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. A ação teve apoio dos GAECOs de São Paulo e da Bahia, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Durante as buscas, foram apreendidos veículos de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie nas moedas dólar, euro, libra esterlina, peso chileno e sol peruano.

Segundo as investigações, o grupo utilizava diversos sites de apostas, sem autorização do Ministério da Fazenda. Os depósitos feitos pelos usuários seriam direcionados a empresas de fachada. Ainda conforme o Ministério Público, os clientes eram impedidos de sacar valores disponíveis nas contas.

Após a captação dos recursos, o dinheiro era submetido a operações de lavagem, com conversão em criptoativos, distribuição entre várias contas e remessas para o exterior.