Operação mira rede que movimentou R$ 100 milhões em recursos ilícitos

Uma operação integrada da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizada na quarta-feira (15) resultou na prisão de 10 pessoas e no cumprimento de 37 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu (PR). Batizada de "Operação Hawala", a ação investiga uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas que, segundo a Polícia Civil, movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024.

As investigações identificaram uma possível conexão financeira internacional entre investigados e um integrante da organização terrorista Al-Qaeda. As apurações também apontam que o grupo prestava serviços de lavagem de dinheiro para o Terceiro Comando Puro (TCP) e ocultava recursos provenientes do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou na comunidade do São Carlos, na região central da capital fluminense, área de atuação do TCP. As diligências identificaram uma estrutura financeira que utilizava empresas de fachada para ocultar a origem de recursos ilícitos. A análise financeira, com apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), apontou movimentações superiores a R$ 100 milhões.