PF desmonta fraude milionária contra a Caixa

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax com o objetivo de desmontar um esquema criminoso ligado a fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo investigado é suspeito de movimentar mais de R$ 500 milhões por meio de golpes bancários, além de atuar em práticas como estelionato e lavagem de dinheiro.

A ação ocorre simultaneamente nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, com o cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. Na região, houve diligências em cidades como Americana, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste, Itapira e Rio Claro. Entre os alvos estão empresários ligados ao setor financeiro.

Esquema criminoso

De acordo com as investigações, iniciadas em 2024, a organização operava de forma estruturada para obter vantagens ilícitas por meio da manipulação de sistemas bancários. O grupo contava com a participação de funcionários de instituições financeiras, responsáveis por inserir dados falsos que permitiam saques e transferências irregulares.

Após a obtenção dos valores, o dinheiro era distribuído por meio de empresas de fachada e estruturas empresariais criadas para dificultar o rastreamento. Parte dos recursos era convertida em bens de alto valor e criptomoedas, estratégia usada para ocultar a origem ilícita e dispersar o patrimônio.

Medidas judiciais

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo, que também determinou o bloqueio de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões.

Além disso, foram autorizadas quebras de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas, bem como o rastreamento de movimentações financeiras. Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, corrupção e infrações contra o sistema financeiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.