Investigação

As investigações apontaram que o grupo criminoso praticava crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A apuração contou com a cooperação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que forneceu dados que contribuíram para a identificação de movimentações financeiras de aproximadamente R$ 320 milhões ao longo de cinco anos.