Com base na análise da apreensão efetuada no flagrante e com informações da Centralizadora de Segurança da CAIXA - que apoiou as investigações -, foram identificadas outras procurações suspeitas. As apurações também revelaram que os estelionatários obtinham informações de precatórios depositados pela Justiça Federal e aptos a serem sacados pelos beneficiários. O prejuízo constatado foi de ao menos R$ 2,5 milhões. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e falsificação de documento público.
