Sob a suspeita de movimentar mais de R$ 55 bilhões em criptoativos, desde setembro de 2021, a Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou, nessa terça-feira (10), a Operação Niflheim, com o objetivo de desarticular três grupos criminosos que atuam no mercado digital. Investigações apontaram indícios de lavagem de dinheiro e envio de divisas ao exterior (Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China).
Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e em Brasília (DF), além do bloqueio de valores em contas bancárias e de criptomoedas dos investigados, que somam R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis.
